Caltanissetta, società fantasma: scoperta maxi evasione da 5 milioni di euro

Nel mirino della Guardia di Finanza un'azienda  operante su tutto il territorio regionale nel settore del commercio di tessuti ed articoli tessili. Dal 2010 ad oggi, tutte le operazioni erano avvenute “in nero”, ovvero nascondendo al fisco i redditi conseguiti

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto una maxi evasione da oltre 5 milioni di euro attuata da una società operante su tutto il territorio regionale nel settore del commercio di tessuti ed articoli tessili.

I finanzieri, avviata la verifica fiscale, hanno analizzato l’esigua documentazione contabile rinvenuta, operato il riesame dei conti della società e delineato tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa, approfondendo ogni singola operazione di compravendita ed incrociando i dati delle fatture con i documenti di trasporto, riuscendo a ricostruire l’intero ciclo aziendale.

Dagli accertamenti bancari operati sui conti correnti della società e del rappresentante legale  è stato inoltre accertato come tutte le operazioni commerciali effettuate dal 2010 ad oggi, erano avvenute “in nero”, ovvero nascondendo al fisco i redditi conseguiti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un giro d’affari milionario, attraverso il quale sono stati occultati oltre 5 milioni di euro tra ricavi ed Iva non versata. ll Fiamme gialle, oltre a proporre il recupero delle imposte evase, hanno deferito all’autorità giudiziaria il rappresentante legale della società, responsabile dei reati di omessa dichiarazione.